Semion Mogilevich is een Russische leider van de georganiseerde misdaad. Hij is een van de meest gewilde figuren in de Russische maffia. Het ‘Federal Bureau of Investigation’ (FBI) beschouwde hem ooit als een van de gevaarlijkste gangsters ter wereld. Mogilevich is een persoon wiens bewegingen de afgelopen decennia nauwlettend in de gaten zijn gehouden door de Europese en Amerikaanse wetshandhavingsinstanties. Hij begon zijn criminele carrière door te handelen in vreemde valuta in de USSR. Mogilevich werd gevangengezet wegens valuta-gerelateerde overtredingen. Later werkte hij samen met de Russische maffia-groep ‘Solntsevskaya Bratva’. Lange tijd onderhoudde Mogilevich nauwe banden met Sergei Mikhailov, het hoofd van de ‘Solntsevo’ -groep. Hij was betrokken bij een witwaspoging op de ‘Toronto Stock Exchange’, via een bedrijf met de naam ‘YBM Magnex International Inc.’ Mogilevich was het brein achter de internationale belastingfraude die in de vroege jaren negentig veel Europese landen schokte. Als gevolg van de frauduleuze activiteiten in de internationale brandstofhandel, leden verschillende landen in Midden-Europa een belastingverlies van miljarden dollars. Mogilevich is actief geweest in alle vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, contractmoorden, afpersing en prostitutie. Hij stond lange tijd op de lijst van de ‘Ten Most Wanted’ van de ‘FBI’. Mogilevich woont momenteel vrij in Moskou. Hij heeft verschillende bijnamen, zoals 'Don Semyon' en 'The Brainy Don'.
Kindertijd en vroege leven
Semion Mogilevich werd geboren op 30 juni 1946 in Kiev, Oekraïne, in een joods gezin. Er is niet veel bekend over zijn ouders of broers en zussen. In 1968 studeerde Mogilevich af in economie aan de 'Universiteit van Lviv'.
Mogilevich betrad al vroeg in zijn leven de arena van misdaad en fraude. Begin jaren zeventig trad Mogilevich toe tot de ‘Lyuberetskaya’, een misdaadgroep in Moskou. Hij was betrokken bij verschillende kleine misdrijven. In die tijd wilden verschillende Russische joden naar andere landen migreren. Het was voor hen moeilijk om hun activa snel te verkopen. Mogilevich heeft met velen van hen contracten gesloten. De contracten maakten de verkoop van hun activa tegen marktwaarde en de terugbetaling van de opbrengst mogelijk. Hij heeft het geld echter niet overgedragen na de verkoop van de activa. Dit was zijn eerste grote stap op het gebied van misdaad.
Carrière
In de jaren zeventig begon Semion Mogilevich te handelen in vreemde valuta, wat illegaal was in de USSR. In 1974 werd hij aangeklaagd wegens valutahandel. In 1977 werd hij aangeklaagd wegens fraude. In de jaren tachtig begon hij te werken voor het Russische maffia-syndicaat 'Solntsevskaya Bratva'. Hij was de belangrijkste persoon die betrokken was bij hun witwaspraktijken.
In 1990 verhuisde Mogilevich naar Israël. Hij investeerde in verschillende legale zakelijke activiteiten en breidde tegelijkertijd zijn illegale activiteiten uit. Na zijn huwelijk vestigde Mogilevich zich in Hongarije en zette daar zijn activiteiten voort. Hij verwierf een fabriek die luchtafweergeschut vervaardigde. Het stond bekend als ‘Army Co-op.’. In 1991 deed Mogilevich zijn intrede in de energiesector met zijn bedrijf ‘Arbat International’. De volgende vijf jaar diende dit als zijn belangrijkste import-exportprobleem.
In 1994 verwierf Mogilevich de controle over ‘Inkombank’, een van de grootste particuliere banken in Rusland. Hij had geheime deals met de voorzitter van de bank, Vladimir Vinogradov, waardoor hij toegang kreeg tot de wereldwijde financiële markt. De bank kwam onder de radar van advocaten en stortte in 1998 in.
In 1996 verwierf Mogilevich een aandeel in ‘Sukhoi’, een van de grootste vliegtuigfabrikanten. In 1995 werd een ontmoeting gehouden tussen Mogilevich en Sergei Mikhailov, het hoofd van het Russische misdaadsyndicaat ‘Solntsevo’. De locatie was een restaurant in Praag. De plaats werd overvallen door de Tsjechische politie. Verschillende feestgangers en prostituees werden van daaruit gearresteerd. Mogilevich was niet aanwezig op de locatie. Er werd vermoed dat enkele hoge politieagenten hem voor het plan hadden gewaarschuwd. Naar aanleiding van dit incident hebben Tsjechische functionarissen Mogilevich een inreisverbod van tien jaar opgelegd. De Hongaarse en de Britse regering hebben soortgelijke stappen ondernomen.
Eind jaren negentig begon de ‘FBI’ kennis te nemen van de zaken van Semion Mogilevich. Hij was betrokken bij witwasactiviteiten op de ‘Toronto Stock Exchange’, via een bedrijf genaamd ‘YBM Magnex International Inc.’. Hij slaagde erin duizenden echte investeerders van het bedrijf te misleiden. Met zijn diploma economie en zakelijk inzicht kon hij de frauduleuze activiteiten met succes uitvoeren, voordat het de aandacht van de wetshandhavingsinstanties trok. Toen de kantoren van ‘YBM Magnex’ werden overvallen, dook de waarde van de aandelen in de neus en duizenden investeerders verloren hun geld. Hierdoor werd Mogilevich een internationale gangster die zonder grenzen werkte.
Mogilevich werd ook beschuldigd van grootschalige belastingfraude. Hij was de hoofdverdachte in een van de grootste belastingschandalen die de Europese landen in de jaren negentig van de vorige eeuw schokten. Het was een geval waarin onbelaste stookolie werd verkocht als belaste autobrandstof. Dit veroorzaakte ernstige belastingverliezen voor verschillende landen, zoals Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije. Er werd een poging gedaan de journalist te vermoorden die de zwendel had opgegraven.
Mogilevich heeft een duidelijke invloed op de energiesector van Europa. Hij heeft controle over de aardgaspijpleidingen die door Rusland en Oost-Europa lopen. In 2002 startte Zeev Gordon, een advocaat die Mogilevich meer dan 20 jaar vertegenwoordigde, de ‘Eural Trans Gas’. Dit bedrijf was de belangrijkste tussenpersoon voor de handel in gas tussen Oekraïne en Turkmenistan. Mogilevich was het brein achter het functioneren van het bedrijf. Hij regelde ruilregelingen voor het verhandelen van gas uit Turkmenistan, in ruil voor voedsel, uitrusting en reserveonderdelen.
In de jaren 2000 was Mogilevich in het nieuws vanwege zijn banden met het bedrijf 'RosUkrEnergo', ook bekend als 'RUE'. Het werd gevormd door een vereniging van de Russische energiegigant 'Gazprom' en het in Zwitserland geregistreerde bedrijf 'Centragas Holding AG Mogilevich had nauwe banden met Dmytro Firtash, een van de mede-eigenaren van 'RUE'. Dit hielp hem grote hoeveelheden illegale winsten te maken in de energiedeals.
In 2003 nam de ‘FBI’ Mogilevich op in hun ‘Wanted List’ voor zijn deelname aan de regeling om de investeerders van ‘YBM Magnex’ te misleiden. Hij werd beschouwd als de machtigste Russische gangster. Hij was betrokken bij verschillende delicten, zoals wapenhandel, drugshandel en prostitutie. In 2009 werd hij door de 'FBI' op de lijst 'Ten Most Wanted' geplaatst. In 2015 werd hij van de lijst verwijderd. In 2008 werd Mogilevich in Moskou gearresteerd wegens vermoede belastingontduiking. In 2009 werd hij op borgtocht vrijgelaten nadat bleek dat de beschuldigingen niet ernstig waren.
Familie en persoonlijk leven
In 1991 trouwde Mogilevich met Katalin Papp, van Hongaarse nationaliteit. Ze hebben drie kinderen. Het huwelijk hielp Mogilevich bij het verkrijgen van een Hongaars paspoort.
Mogilevich woont momenteel vrij in Moskou. Aangezien Rusland geen uitleveringsverdrag heeft met de VS, is hij vrij van de wetshandhavingsinstanties van andere landen dan Rusland. Volgens geruchten deelt hij een goede relatie met de Russische president, Vladimir Poetin. Om veilig te blijven, reist hij niet buiten Rusland.
Snelle feiten
Verjaardag 30 juni 1946
Nationaliteit: Russisch, Oekraïens
Beroemd: Russische mannen Oekraïense mannen
Zonneteken: Kanker
Ook bekend als: Semion Yudkovich Mogilevich
Geboren land: Oekraïne
Geboren in: Kiev
Beroemd als Criminal
Familie: Echtgenoot / Ex-: Katalin Papp Meer feiten opleiding: University of Lviv
